反洗钱规则

我们承诺遵守反洗钱（"AML"）规则，并确保不故意违反相关政策。我们的AML政策构建在一个全面的国际政策框架之上，具体依据适用的司法管辖区。通过这一健全的合规框架，我们确保符合本地和全球的监管要求和标准，从而保障平台运营的可持续性。

2.1 我们将根据相关法律法规制定和更新AML政策；

2.2 我们将制定和更新与本平台运营相关的指南和规则；

2.3 我们将设计和完善内部监控及交易控制程序；

2.4 我们采取风险预防的方法，对用户进行尽职调查和持续监督，评估并调整用户的风险等级。对于高风险用户，我们保留进行增强尽职调查的权利；

2.5 我们将审查和定期检查现有交易，并保留向有关部门报告可疑交易的权利；

2.6 身份证明文件、地址证明和交易记录将根据不同司法管辖区的法律法规进行保存。若这些文件被提交给监管机构，我们将不会单独通知您。

3.1 身份信息

根据相关司法管辖区的法律法规及实体的性质，我们有权根据您在本平台上将使用的服务和各个司法管辖区的具体法律要求，向您收集不同的身份信息。一般而言，如果您注册为：

3.2.1 提交文件的语言：我们仅接受中文或英文文件。提交其他语言文件的用户必须自费聘请合格的翻译人员将文件翻译成中文或英文，并确保翻译件经过正式公证。

3.2.2 身份验证：您或法人代表需按照我们的要求完成身份验证程序。如果照片不够清晰或不符合我们的要求，我们保留拒绝您的注册申请的权利。

3.2.3 文件提交：提交文件副本时，副本应与原件进行适当核对。副本必须经过认证，确认其为原件的真实副本。合格的认证人员包括大使馆、地方裁判官或公证人。

3.2.4 最终受益人和控制人的识别：我们有权识别用户账户的实际或受益所有人或控制人。在注册机构用户的情况下，我们有权要求持有机构超过25%股份的股东提供相关材料并进行身份验证。

3.2.5 用户文件审查：我们可能会根据相关反洗钱法规验证和记录用户提交的相关信息。如果我们对用户提交的信息有疑问，我们保留要求用户提供其他文件或与相关单位咨询以进行验证的所有权利。

3.2.6 持续用户身份识别或重新识别：在与每个用户的业务关系期间，我们将持续进行身份验证，以监控交易状态并确保准确识别。例如，如果用户的身份信息过期且未在合理时间内更新，或我们对先前提交的信息的真实性和有效性有疑问等，我们保留暂停服务的权利。

4.1 我们会根据安全要求和实际交易情况，持续设置和调整每日交易及现金提现限额。

4.2 如果账户出现频繁交易或交易超出合理范围，我们的专业团队将进行评估，以判断该交易是否可疑。

4.3 如果我们根据评估确定特定交易为可疑交易，我们可能采取限制措施，如暂停交易或拒绝交易，并在可能的情况下尽快撤销交易，同时向相关监管机构报告，但不会另行通知您。

4.4 我们保留拒绝不符合国际反洗钱标准的申请者或被视为政治公众人物的注册申请的权利；我们也保留暂停或终止按我们的评估被识别为可疑交易的权利，但这不会违反我们对您的其他义务和责任。

您应注意以下事项：

5.1 禁止将您的账户信息借给他人。

5.2 禁止出租或借用您的身份证明文件来注册账号。

5.3 禁止出租、借用或泄露重要个人资产信息，如账户信息和密码。

5.4 您应积极配合我们进行用户身份识别过程。