反洗钱规则

我们承诺遵守反洗钱（AML）规则，并确保不故意违反相关政策。我们的AML政策构建在一个全面的国际政策框架之上，通过这一健全的合规框架，我们确保符合本地和全球的监管要求和标准，从而保障平台运营的可持续性。

2.1 我们将根据相关法律法规制定和更新AML政策；

2.2 我们将制定和更新与本平台运营相关的指南和规则；

2.3 我们将设计和完善内部监控及交易控制程序；

2.4 我们采取风险预防的方法，对用户进行尽职调查和持续监督，评估并调整用户的风险等级；

2.5 我们将审查和定期检查现有交易，并保留向有关部门报告可疑交易的权利；

2.6 身份证明文件、地址证明和交易记录将根据不同司法管辖区的法律法规进行保存。

3.1 根据相关司法管辖区的法律法规，我们有权根据您将使用的服务收集不同的身份信息。一般而言，如果您注册为个人用户，需提供：基本个人信息、有效照片及联系信息。

4.1 我们会根据安全要求和实际交易情况，持续设置和调整每日交易及现金提现限额。

4.2 如果账户出现频繁交易或交易超出合理范围，我们的专业团队将进行评估，以判断该交易是否可疑。

4.3 如果我们确定特定交易为可疑交易，我们可能采取限制措施，并向相关监管机构报告。